Nguồn từ từ Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. HCM (PC01) đã có quyết định phân công Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT và điều tra viên để kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm của Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Island (địa chỉ quận Tân Bình, TP. HCM) tố cáo Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT) có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền 2.882 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty Sunny Island (do ông Trần Tuấn Vinh – Tổng Giám đốc là đại diện pháp luật) trình báo: vào tháng 8.2017, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được UBND TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, diện tích 90,65 ha. Công ty này đưa ra thông tin về diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 84,1 ha. Nội dung hợp đồng hứa mua, hứa bán giữa Công ty Sunny Island và Công ty Quốc Cường Gia Lai ghi nhận Quốc Cường Gia Lai đã bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng được 92% diện tích của dự án.
