Cụ thể, Phan Thị Hương đã cùng chồng là Đào Văn Hùng (sinh năm 1974) và các đối tượng: Phạm Đức Điệp (sinh năm 1992), Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1992) và Hoàng Văn Phi (sinh năm 1976), cùng trú xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và hiện đều tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp tham gia cho trên 100 người “vay nóng”, với tổng số tiền cho vay trên 2 tỉ đồng, mức lãi suất từ 180-720%/năm.
