Theo thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang, ngày 7/12/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt tạm giam đồng thời khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông (OCB), chi nhánh Hòa An (tại thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.
Theo hồ sơ vụ án, ông T.D.N, 68 tuổi, trú tại, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thông qua mối quan hệ họ hàng có nhờ Nguyễn Diễm My thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 949,1 m2 để vay số tiền 250 triệu đồng. Trong quá trình vay, từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011 ông được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng.
Ngày 31/5/2011, ông N đã trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tây Đô, đến ngày 14/7/2012, ông N trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại, tuy nhiên đại diện ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông nên ông N đã tiến hành khởi kiện dân sự.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 17/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định. Qua công tác điều tra, xác định, lợi dụng việc ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.
Bước đầu làm việc, Nguyễn Diễm My đã thừa hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
