Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng…” và ” Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Đồng thời đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng này cùng 11 bị can về các tội danh như đã nêu trên.
