DNTN Hoàng Khiêm do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (SN 1977) làm chủ. Trước đó, năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi phát hiện DNTN Hoàng Khiêm (tức tiệm vàng Hoàng Khiêm) có doanh số “siêu khủng”, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.
Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền 61,6 tỉ đồng. Cụ thể, trong 3 năm, từ 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỉ đồng nhưng Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.
Ngay sau đó, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi báo cáo Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận, tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng và vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an Cà Mau thụ lý.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỉ đồng.
Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, với hơn 20.000 tỉ đồng; ngân hàng ACB 5.333 lượng, với hơn 140 tỉ đồng; công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, với hơn 794 triệu đồng.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.
Ngày 1/5/2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.
Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỉ đồng như đã nói.
